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          羅靜案再發酵:還有多少暗雷待引爆
          上海證券報
          2019-07-17 09:32

          博信股份實控人羅靜被刑拘將近一個月,風暴卻未見停歇之勢。繼諾亞財富之后,又有上市公司因此受到雷爆沖擊。

          7月16日,法爾勝公告稱,子公司上海摩山商業保理有限公司與羅靜實際控制的廣東中誠實業控股有限公司(下稱“中誠實業”),以及由中誠實業和羅靜提供連帶擔保的第三方存在業務往來,兩者共計有逾29億元的保理融資款本金尚未清償。公司稱,目前正與意向方磋商債權轉讓方案。

          在法爾勝發布公告的前夜,博信股份公告稱,因上海歌斐資產管理有限公司對公司實控人羅靜提起訴訟,羅靜直接持有的博信股份全部股權遭上海金融法院司法凍結。同時,博信股份控股股東蘇州晟雋營銷管理有限公司的全部持股也被予以輪候凍結。

          法爾勝子公司踩雷

          據法爾勝公告,中誠實業尚有對上海摩山商業保理有限公司(下稱“上海摩山”)的保理融資款本金金額計人民幣3314.96 萬元未清償,羅靜對于以上債務承擔連帶保證擔保責任。

          此外,公告稱,中誠實業和羅靜對中誠實業相關方綜合保理融資額度內所發生的全部債務向上海摩山承擔連帶保證擔保責任。并且中誠實業和羅靜對中誠實業相關方綜合保理融資額度內所發生的全部債務,向上海摩山承擔連帶保證擔保責任。

          據法爾勝公告透露,中誠實業及中誠實業相關方以某些應收賬款債權,向上海摩山申請了保理融資款,并簽署了相應《國內保理業務合同》及其他相關債權轉讓文件。截至6月30日,尚未清償保理融資款本金金額計人民幣約28.99億元。

          資料顯示,上海摩山是中植系旗下中植資本2014年4月與摩山投資發起設立,成立時中植資本持股90%。此后,中植資本將其持有的90%股權轉讓給法爾勝控股股東泓昇集團。2016年3月,法爾勝以12億元向泓昇集團等三名交易對手收購上海摩山100%股權。

          目前,法爾勝的保理業務主要提供以應收賬款融資為主要服務內容的商業保理服務、以及與商業保理有關的咨詢業務,提供應收賬款及信用風險綜合管理的新金融服務。記者從法爾勝2018年年報獲悉,上海摩山實現營業收入8.59億元,凈利潤1.76億元。中誠實業為法爾勝第4大客戶,期內貢獻銷售額占年度總銷售額比例為4.96%。

          對于第4大客戶的“爆雷”,法爾勝表示,公司已經成立了專項應急處理工作小組,采取了相應應急措施,并派專人前往中誠實業、中誠實業相關方及其應收賬款債務人了解情況,送達告知函、催款函,同時委托律師事務所向中誠實業及中誠實業相關方寄送了律師函。“如相關方涉嫌詐騙,公司將對接專業律師團隊及公安機關,啟動對相關方的刑事及民事程序,全力挽回損失。”

          “由于承興事件尚在偵查中,無法準確判斷該事項對公司的影響,為降低公司損失,最大限度維護公司及股東、尤其是中小股東利益,公司正積極籌劃上述中誠實業及中誠實業相關方應收款債權的風險解決方案,目前正與意向方磋商債權轉讓方案。”法爾勝稱。

          截至7月16日,在法爾勝之前,已有諾亞財富等多家金融機構被卷入羅靜案。

          詭異的雙重股權質押

          羅靜埋下的債務地雷在陸續爆炸,且沖擊波遠未結束。博信股份7月15日晚間公告,因上海歌斐資產管理有限公司對公司實際控制人羅靜提起訴訟,羅靜直接持有的博信股份125萬股被上海金融法院予以司法凍結,同時博信股份控股股東蘇州晟雋營銷管理有限公司(下稱“蘇州晟雋”)持有的公司股份全部被輪候凍結。

          事實上,在被上海金融法院輪候凍結之前,蘇州晟雋所持博信股份的全部股權已被江蘇省蘇州市中級人民法院予以司法凍結,凍結期限為2019年7月1日至 2022年6月30日,并于7月3日被上海市公安局楊浦分局輪候凍結,凍結期限為兩年。

          蘇州晟雋成立于2017年7月3日,實控人為羅靜。成立十天后,蘇州晟雋以15.02億元的價格承接博信股份合計28.39%的股份。由此看來,蘇州晟雋或是羅靜專門為此次收購而設立。

          此后,為了滿足控股股東——廣州承興(2018年10月改名中誠實業)的業務發展需要以及補充經營流動資金,蘇州晟雋將其持有的博信股份全部股份,質押給了杭州金投承興投資管理合伙企業(有限合伙)公司(下稱“杭州金投”)。

          值得關注的是,不僅是上市公司股份,國家企業信用信息公示系統顯示,2018年11月,羅靜將中誠實業持有的蘇州晟雋股份也質押給了杭州金投。

          據國家企業信用信息公示系統介紹,杭州金投背后的股東包括江蘇省國際信托有限責任公司(下稱“江蘇國際信托”)、廣州承興(蘇州晟雋控股股東,現中誠實業)、杭州錦智資產管理有限公司等企業(下稱“杭州錦智”)。而江蘇省國際信托以及杭州錦智的股權穿透之后,出現了A股上市公司江蘇國信、江蘇國資委以及杭州市政府的身影。

          據東方財富Choice估算,蘇州晟雋出質的博信股份全部股權的質押預警線為12.78元/股,平倉線為11.18元/股。7月16日,博信股份收盤價為12.72元,已低于估測的質押預警線。

          眼下,隨著羅靜被刑拘、所持公司股份全部被司法凍結,其雙重質押股權的問題被凸顯出來。法律人士告訴上證報記者,如果之后羅靜無力償還債務導致債權人訴諸法律,質權人雖然在法律上有優先受償權,但仍存在不確定的受償風險。如上市公司因實際控制人被刑拘導致股價大幅下降,導致后續司法處置相關股權時處置價值低于債權本息等。

          另外,在發布羅靜持股被司法凍結公告的同日,博信股份還公告稱,博信股份監事會于近日收到公司監事周舒天和黎書文的書面辭職報告,兩人因個人原因辭職。辭職后,周舒天、黎書文不再擔任公司其他任何職務。

          據了解,周舒天和黎書文均是在今年4月初召開的博信股份2019年第三次臨時股東大會上被選舉為公司監事。根據博信股份公告,彼時周舒天和黎書文均在羅靜的關聯企業任職,與蘇州晟雋及羅靜存在關聯關系。記者 黎靈希

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